Titre : GESTIONNAIRE DE CONFORMITE (ACCEPTATION CLIENTS)
SECTEUR : banque
PERIODE/DUREE : CDI
SALAIRE NET : ATTRACTIF
AFFECTATION : KINSHASA
Sesomo – Sogead recrute pour le compte d’un de ses clients un gestionnaire de conformité (acceptation clients) pour mettre en œuvre les règles de conformité relative à l’acceptation de la relation bancaire avec des personnes physiques et/ou morale et d’assurer leur suivi.
- 1. Responsabilités
| Analyser les dossiers d’ouverture de compte (personnes physiques et/ou morales) selon les politiques de la banque en matière de conformité
× Veiller au respect des critères d’acceptation de la banque × Vérifier la conformité des données clients × Vérifier l’authenticité des documents × Procéder au rapprochement avec les listes internes × Vérifier la moralité du client (World check, Google, Yahoo, etc.)
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| Rédiger le rapport d’examen du dossier d’ouverture de compte et émettre un avis
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| Présenter le dossier à la hiérarchie dans les délais requis pour validation et faire le suivi de la décision auprès des entités concernées
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| Traiter les demandes de boîte aux lettres et coffre-fort dans les délais requis
× Vérifier la validité de la demande × Préparer le dossier pour validation × Transmettre pour suivi aux entités concernées
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| Traiter les échanges de clé Swift dans les délais requis
× Vérifier la validité de la demande × Préparer le dossier pour validation × Transmettre pour suivi aux entités concernées
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| Traiter les dossiers procurations (délégation de pouvoir) dans les délais requis
× Vérifier la validité de la demande × Préparer le dossier pour validation et émettre un avis × Transmettre pour suivi aux entités concernées
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| Réceptionner et vérifier les documents de saisies des ATD, saisies –arrêt/exécution et saisies de la main levée | |||
| Mettre à jour les listes internes
× Répertoire ouvertures de compte (clients, correspondants, agents BIAC, fournisseurs) × Listes internes des clients PPE, indésirables, sensibles, saisie-arrêt, avis à tiers détenteur, réquisitions d’informations, mis à l’index × Tableau attribution boîte aux lettres et coffre-fort × Dossiers acceptation clients BIAC × Dossiers rapports de visite × Dossier échange des clés bilatérales |
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| Diffuser les listes internes sur le dossier public Conformité et informer les parties concernées de la mise à jour et de la publication
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| Faire le suivi des dossiers à régulariser
× Veiller à compléter les dossiers dans les délais fixés × Rappeler au gestionnaire de compte l’échéance de la régularisation du dossier × Examiner la validité des documents manquants |
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| Faire le reporting
× Faire l’inventaire des dossiers traités × Relever les faits marquants × Rapporter à la hiérarchie toute opération ou fait présentant un caractère anormal × Mettre à jour le tableau de synthèse annuel ouverture de compte × Mettre à jour le tableau suivi des dossiers à régulariser
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| Former continuellement les collaborateurs sur les règles de conformité ayant trait à l’acceptation des clients
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| Veiller au maintien de l’ordre dans la conservation des documents
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| Participer aux réunions du service
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- Etre titulaire d’une Licence en Science Economique ou Sciences connexes
- Avoir au moins quatre années d’expérience au sein d’une banque dans le domaine de la conformité
- Avoir une bonne connaissance des métiers de la banque
- Comprendre la fonction conformité d’une banque
- Disposez d’un esprit d’analyse, d’un sens critique et possédez des qualités rédactionnelles.
- 3. Profil
- Autonome
- Discrétion
- Honnête
- Rigueur
- Précis
- Organiser dans l’exercice de vos fonctions
Note: Les candidats intéressés doivent soumettre:
- Un curriculum vitae à jour avec un maximum de 2 pages
- Une demande / lettre.
S’il vous plaît envoyer les candidatures à l’adresse électronique suivante: [email protected] en mentionnant en objet du mail l’intitulé du poste.
Pour plus d’informations, visitez: www.sesomo.cd.
Seuls les candidats retenus seront contactés.
Il n’y a pas de soutien pour les candidats sélectionnés résidant en dehors de Kinshasa.
Date limite des candidatures : Le 01 MAI 2014.
